짐바브웨를 포함한 남부 아프리카에서는 매년 수십억 달러 규모의 황금이 밀반출되어 두바이로 흘러들어 가 더러운 자금의 돈세탁 경로가 되고 있다. 짐바브웨 정부는 황금 밀수를 서방의 제재를 우회하는 수단으로 사용하고 있다. 황금을 밀수하는 이 밀수업자 혹은 골드 마피아들은 대통령의 조카부터 교회 목사에 이르기까지 다양하다. 이 글은 알자지라 탐사보도팀이 이들 네트워크에 위장잠입하여 취재한 4부작 시리즈의 첫 번째 보도인 Who are the Gold Mafia? Godmen, conmen and a president’s niece의 번역으로 짐바브웨의 황금을 밀수하고 돈세탁하는 핵심 인물들이 누구인가를 다루고 있다. 기회가 된다면 알자지라에서 기사가 게재되는 대로 나머지 3개의 꼭지도 번역할 예정이다.
골드 마피아는 누구입니까? 신인(神人)들, 사기꾼들 그리고 대통령의 조카딸들
금을 밀수하고 돈을 세탁하는 갱단, 그것이 바로 골드 마피아 탐사가 무엇에 대한 것인지이다. 하지만 그들은 정확히 누구일까?
Al Jazeera Investigative Unit
그들은 많은 다양한 캐릭터를 가진 라이벌 갱단이다. 신세대 목사부터 구식 밀수꾼, 외교관부터 짐바브웨 대통령의 조카까지, 알 자지라의 최근 탐사인 골드 마피아가 남부 아프리카에서 수십억 달러 상당의 금 밀수와 돈세탁을 주도하는 범죄자들을 적발했다.
다음과 같은 자들이 마피아를 운영하는 핵심 인물들이다.
'형제 바울'(Brother Paul)이라고 불리는 캄레쉬 파트니(Kamlesh Pattni)
케냐 태생의 파트니는 수백만 달러 상당의 금을 밀수하고 도망치는 방법을 누구보다 잘 알고 있다. 1990년대에 그의 회사인 골덴버그 인터내셔널(Goldenberg International)은 케냐 국내총생산의 10%인 6억 달러를 강탈한 거대한 스캔들의 중심에 있었다. 당시 대통령 대니얼 아랍 모이(Daniel arap Moi)는 동아프리카 국가가 서방 원조 금수 조치에 직면하고 있던 시기에 파트니에게 케냐 금 수출을 허용했다. 대신, 파트니는 케냐를 통해 콩고 금을 밀수하기 위해 면허증을 사용했다고 한다. 그는 기소되었지만 단 한 번도 유죄 판결을 받지 않았다.
알자지라의 비밀 기자들은 파트니가 현재 두바이로 그의 사업장을 옮겼으며 대부분 짐바브웨에서 아프리카 전역에서 금을 밀수하고 있다는 것을 발견했다. 그는 무아마르 가다피(Muammar Gaddafi) 전 리비아 대통령부터 로버트 무가베(Robert Mugabe) 전 짐바브웨 대통령까지 아프리카 지도자들과 찍은 사진을 우리 기자들에게 보여주면서 그의 영향력을 재빨리 자랑했다.
파트니는 자신을 형제 바울(Brother Paul)이라고 부른다. 그는 지금 교회를 운영하고 있다. 그러나 그는 "범죄의 주모자"라고 불법 금융 흐름과 돈세탁을 추적하는 워싱턴 DC에 기반을 둔 싱크탱크인 글로벌 금융 청렴성(Global Financial Integrity)의 정책 책임자인 라크슈미 쿠마르(Lakshmi Kumar)가 말했다.
하지만 아마도, 파트니에게 목사와 밀수업자로서의 그의 역할은 모순되지 않을 것이다. 그가 1억 달러 이상을 세탁하는 것을 도울 수 있는 방법을 설명한 비밀 기자들과의 대화 중 하나가 끝날 때, 그는 말했다. "당신이 어떻게 나에게 왔는지 모르지만, 나는 신이 당신을 보낸 것이 틀림없다고 생각합니다."
알자지라 조사의 일환으로 수집된 증거에 직면했을 때, 파트니는 케냐에서의 범죄 행위를 부인하고 케냐에서의 활동과 관련하여 유죄 판결을 받은 적이 없다고 강조했다. 그는 불법적인 출처에서 비롯된 것으로 알고 있는 자금을 처리하기 위해 어떤 종류의 돈세탁이나 제재 위반 또는 제공에 관여하지 않았다고 부인했다. 그는 우리 첩보 팀을 만났을 때 호텔 사업 지분을 매각하고 "중국의 포트폴리오를 짐바브웨에서 금 구매 및 채굴에 투자하기"를 원하는 투자자를 만나고 있다고 생각했다고 말했다.
우베르트 엔젤(Uebert Angel)
짐바브웨에서 가장 영향력 있는 외교관 중 한 명인 앤젤은 2021년 에머슨 음낭가과(Emmerson Mnangagwa) 대통령에 의해 유럽과 미주 지역에 특사와 대사로 임명되었다.
그의 임무는 무너지는 짐바브웨 경제에 투자를 가져오는 것이다. 그리고 만약 엔젤이 믿는다면, 돈이 어떻게 국내로 들어오는지는 중요하지 않다.
그는 알자지라의 비밀 기자들에게 금 밀수와 관련된 세탁 작업의 일환으로 짐바브웨로 많은 양의 더러운 현금을 운반하기 위해 외교적 위장을 사용할 수 있다고 시사했다. 그리고 그는 음낭가과가 자신의 계획을 알고 있었다고 반복적으로 주장했다. 그는 "내일이 아니라 지금 대통령에게 전화를 걸어 스피커폰으로 연결할 수 있습니다, 문제가 되지 않습니다, "라고 말했다. "우리가 정부입니다."
엔젤은 또한 그의 복음 교회에서 자칭 예언자이다. 그는 아픈 사람들을 치료하고 선거와 축구 경기의 결과를 예측할 수 있다고 주장한다. 그 교회는 15개국에 지부가 있다.
음낭가과와 엔젤은 조사에 대한 공식적인 언급을 요구하는 알 자지라의 요청에 응답하지 않았다.
리키 둘란(Rikki Doolan), 일명 리키 목사
엔젤이 그의 상호작용에 적합하고 관대한 반면, 그의 대리 둘란은 더 캐주얼했다. 그는 엔젤스 굿 뉴스 교회(Angel’s Good News Church)의 목사이자 음악가이다.
둘란은 알자지라의 비밀 기자들에게 자신과 엔젤이 음낭가과 대통령과의 회담을 주선할 수 있을 것이라고 거듭 말했다.
회의에서 둘란은 돈세탁이 "바퀴에 윤활유를 붓는 한" 문제가 되지 않을 것이라고 말했다. 엔젤과 둘란이 제안한 계획에는 중국 범죄자로 추정되는 우리 기자들이 엔젤을 통해 10억 달러 이상의 불법 현금을 짐바브웨로 보내는 것이 포함되어 있다. 이 중 일부는 짐바브웨 금을 구입하는 데 사용될 것이며, 둘란은 이 금이 두바이로 운송되어 합법적인 돈으로 판매될 수 있다고 말했다. "좋은 세탁기죠?"라고 그는 말했다.
우리 기자들이 설명할 수 없는 현금을 많이 가지고 있다는 말을 들은 그는 "좋아요, 저는 당황스러운 현금을 좋아합니다."라고 말했다.
둘란은 알자지라의 탐사에 대한 공식적인 언급 요청에 응하지 않았다.
헨리에타 러시와야(Henrietta Rushwaya)
그녀는 짐바브웨 광산 협회의 회장이자 음낭가과 대통령의 조카이다. 러시와야는 엔젤과 둘란이 그들의 세탁 사기를 위해 금을 사는 것에 대해 논의하고 싶을 때 연락하는 사람이다.
러시와야가 금 사기에 연루된 것은 이번이 처음이 아니다. 2020년, 그녀는 짐바브웨에서 두바이로 6kg의 금을 운반하려다가 잠시 체포되었다. 그다음 해, 러시와야의 전 운전자는 67만 달러 이상의 가치가 있는 금을 두바이로 가져가려고 했다.
러시와야가 우리 기자들에게 설명한 자금 세탁 계획은 더러운 현금을 사용하여 짐바브웨 금을 구입하는 것과 관련이 있다. 그러면 우리 기자들은 합법적인 돈을 받고 국제 시장에서 금을 팔 수 있다.
그 더러운 돈은 앤젤의 비행기를 타고 짐바브웨로 흘러들어 갈 것이고, 이것은 그의 외교적 지위 때문에 세관 검사를 피할 것이다. 그녀는 계획이 논의된 전화 통화에서 "언제든지 가능합니다. 당신 마음대로 할 수 있습니다."라고 엔젤에게 말했다.
러시와야는 조사에 대한 공식적인 언급을 요구하는 알자지라의 요청에 응답하지 않았다.
이완 맥밀란(Ewan Macmillan) 일명 미스터 골드(Mr Gold)
짐바브웨의 금 밀매 산업에서 패트니의 최대 라이벌인 맥밀런은 시끄럽고 말이 많다. 그가 겨우 21살이었던 1990년대 초에 그는 금 밀수로 처음 수감되었다. 그 자신의 말에 따르면, 그는 그 이후로 여러 번 감옥에 갔다.
이제 그는 한때 그를 체포했던 짐바브웨의 국가 기관과 협력하고 있다. 미스터 골드로도 알려진 맥밀런은 각각 짐바브웨의 국영 정유회사인 피델리티(Fidelity)와 함께 일하는 파트니를 포함한 일련의 밀수업자들 중 한 명이다. 그는 또한 남아프리카 당국으로부터 돈세탁 혐의로 기소된 짐바브웨의 백만장자 사이먼 러들랜드(Simon Rudland)의 지인이다.
이 밀수업자들은 피델리티와 계약을 맺고 소규모 광부들로부터 구입한 금 쿼터를 정유회사로 전달하고 있다. 그러고 나서 그들은 그것을 두바이로 수출하고 짐바브웨 정부를 위해 경화를 제공한다. 하지만 패트니와 엔젤처럼, 이 메커니즘은 맥밀런과 같은 밀수업자들도 수백만 달러를 세탁할 수 있게 해 준다.
그는 기자들에게 "여기에 돈을 세탁할 수 있는 기회, 정말 큰 기회가 있습니다, "라고 말했다. "저는 두바이에 있는 제 파트너에게 금을 줄 수 있고 그는 전 세계 어디에서나 당신에게 돈을 지불할 수 있습니다."
맥밀런은 조사에 대한 공식적인 논평을 요청한 알 자지라의 요청에 응답하지 않았다. 러들랜드는 자신에 대한 모든 혐의가 거짓이며 신원 미상의 제삼자에 의한 비방 캠페인의 일부를 형성했다고 말했다.
피델리티 프린터스와 정유소(Fidelity Printers and Refineres)는 모든 잘못을 부인했다.
알리스테어 마티아스(Alistair Mathias)
맥밀런 작전의 두뇌 마티아스는 짐바브웨 밀수업자가 언급한 "파트너"이다. 캐나다 국적의 마티아스는 러시아인부터 아프리카 정치인에 이르기까지 전 세계 사람들을 위해 돈을 세탁한다고 한다. 두바이에 근거를 둔 마티아스는 그가 설명하는 것처럼 돈이 "이동"되도록 하기 위해 회사와 정제회사의 망을 사용한다.
“당신은 그것을 정유소에 팔았고 돈은 은행 계좌로 지불되었습니다. 그래서 그런 식으로 매우 깨끗합니다.”라고 그는 알자지라의 비밀기자들에게 말했다.
마티아스에 따르면, 그는 매달 7천만 달러에서 8천만 달러 사이의 가치가 있는 금을 "이동"한다. 짐바브웨를 제외하고, 그는 맥밀런과 그가 금을 "수출"할 수 있는 국가들 중 가나, 남아프리카, 잠비아를 열거했다. 맥밀런은 알자지라 기자들에게 마티아스도 "러시아인들"과 함께 일한다고 말했다.
마티아스는 처음에는 맥밀런이 기자들 앞에서 자랑스러운 태도를 보이는 것에 대해 불편해하다가, 그가 현금 세탁을 돕기 위해 해야 할 일이 무엇인지 설명했다. 그것은 두바이에 금 거래와 관련이 있다고 주장할 수 있는 회사를 설립하는 것이다.
알자지라의 조사 결과에 대한 공식적인 언급을 요구했을 때, 마티아스는 그가 돈을 세탁하는 메커니즘을 설계했다는 것을 부인했고 러시아 고객이나 다른 사람을 위해 돈을 세탁하거나 불법적인 금을 거래한 적이 없다고 말했다. 그는 우리에게 맥밀런과 어떠한 업무상 관계도 맺지 않았다고 말했다.
다음 주, 알자지라는 금 마피아와 관련된 더 많은 주요 인물들을 소개할 것이다.
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